Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.

 

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee

 

Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised

11.07.2011   Muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses

7. juulil 2011 jõustusid muudetused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses. Seadust kohaldatakse nüüdsest Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja suhtes, kui ta korraldab väärtpaberikontode avamist ja osutab registritoimingutega seotud teenuseid ilma kontohalduri vahenduseta. Seaduses on tegeliku kasusaaja määratlemisel tehtud erand äriühingutele, kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud, neile tegeliku kasusaaja definitsiooni ei kohaldata.

24.08.2010   Tähelepanuks makseasutustele! Selgitusi makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse kohta

22. jaanuaril 2010 jõustus makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (MAERS), millega seoses peavad oma tegevuse alused üle vaatama kõik ettevõtjad, kes osutavad Eestis finantsteenust ning Eestis registreeritud ettevõtjad, kes osutavad finantsteenust teistes riikides. Pakutavaid teenuseid tuleb hinnata sisuliselt, mitte selle järgi, kuidas üks või teine ettevõtja neid nimetab.

24.08.2010   Oktoobris jõustub uus rahvusvahelise sanktsiooni seadus

5. oktoobril 2010 jõustub uus rahvusvahelise sanktsiooni seadus (RSS), mis toob enamusele finantsteenuste ning õigusteenuse osutajatele lisakohustusi hoolsusmeetmete täitmiseks rahvusvahelise sanktsiooni rakendamisel.